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中兴通讯股份有限公司公告(系列)

作者: 精装之家 来源: 精装之家 发布时间: 2022年04月02日 08:07:11

  (上接B347版)

  为本人/我们之代理,代表本人/我们出席于二〇二二年四月二十一日(星期四)下午十五时正在公司深圳总部四楼会议室[地址:中国广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦A座四楼;电话:+86(755)26770282]举行之公司二〇二一年度股东大会(以下简称“年度股东大会”)或其任何续会,并按以下指示代表本人/我们就关于召开二〇二一年度股东大会的通知(以下简称“年度股东大会通知”)所载之决议案投票。若无指示,则本人/我们之代理可自行酌情投票表决。

  ■

  日期﹕二〇二二年_________月_________日 签署6﹕

  附注﹕

  1. 注意﹕请 阁下委任代表前,首先审阅公司于2022年3月9日公告的二〇二一年年度报告。

  2. 请填上与本表决代理委托书有关以阁下名义登记之A股股份数目。如未有填上数目,则本表决代理委托书将被视为与公司已发行股本中所有以阁下名义登记之公司A股股份有关。

  3. 请用正楷填上全名(中文或英文名)及地址(须与股东名册上所载的相同)。

  4. 如拟委任大会主席以外人士为代理,请将“大会主席或”字样删去,并在空栏内填上阁下委任之代理之姓名及地址。股东可委任一位或多位代理代其出席,并于表决时代为投票。受委任代理无须为公司股东。委任超过一位代理的股东,其代理只能以投票方式行使表决权。表决代理委托书之每项更正,均须由签署人简签方可。

  5.注意﹕阁下如欲投票赞成,请在“赞成”栏内填上“√”号。阁下如欲投票反对,请在“反对”栏内填上“√”号。阁下如欲投票弃权,请在“弃权”栏内填上“√”号。如无任何指示,则阁下之代理有权自行酌情投票。除非阁下在表决代理委托书中另有指示,否则除年度股东大会通知所载之决议案外,阁下之代理亦有权就正式提呈年度股东大会之任何决议案自行酌情投票。

  6. 本表决代理委托书必须由阁下或阁下以正式书面授权的受托代表人签署。如股东为法人,则表决代理委托书必须盖上法人印章,或经由其董事或获正式授权签署表决代理委托书之代表人亲笔签署。如表决代理委托书由委任者的受托代表人签署,则授权该受托代表人签署的授权书或其它授权文件必须经过公证。

  7. 若属联名股份持有人,则任何一位该等人士均可于年度股东大会上就该等股份投票(不论亲自或委任代表),犹如其为唯一有权投票者。惟若超过一位有关之联名股份持有人亲自或委任代表出席年度股东大会,则仅在股东名册内有关联名股份持有人中排名首位之出席者方有权就该等股份投票。

  8. A股股东最迟须于年度股东大会指定举行时间二十四小时前将本表决代理委托书,连同授权签署本表决代理委托书并经过公证之授权书或其它授权文件(如有)交回公司注册办事处,地址为中国广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦(邮政编码﹕518057)方为有效。

  9. 填妥及交回本表决代理委托书并不影响阁下出席年度股东大会并于会上投票(如阁下欲如此行事)的权利。

  (本表决代理委托书原件及复印件均为有效)

  附件2:

  中兴通讯股份有限公司

  网络投票的操作程序

  中兴通讯股份有限公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为)为二〇二一年度股东大会向A股股东提供网络投票平台,A股股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票。现对网络投票的相关事宜说明如下:

  一、网络投票的程序

  1、投票代码:360063

  2、投票简称:中兴投票

  3、填报表决意见:

  对于非累积投票的议案:

  二〇二一年度股东大会审议的所有议案采用非累积投票,填报表决意见:赞成、反对、弃权;

  4、股东对总议案进行投票,视为对所有议案表达相同意见。

  股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

  二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

  1、投票时间:2022年4月21日的交易时间,即9:15一9:25, 9:30一11:30和13:00一15:00。

  2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

  三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

  1、互联网投票系统投票的时间为:2022年4月21日(现场股东大会召开当日)上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

  2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

  3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

  证券代码(A/H):000063/763 证券简称(A/H):中兴通讯 公告编号:2022234

  中兴通讯股份有限公司

  关于按照《香港上市规则》公布

  暂停办理H股股份过户登记手续的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中兴通讯股份有限公司根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(简称“《香港上市规则》”)规定,在香港联合交易所有限公司披露易网站()刊登了暂停办理H股股份过户登记手续。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》11.1条关于境内外同步披露的要求,特将有关公告同步披露如下,供参阅。

  特此公告。

  中兴通讯股份有限公司董事会

  2022年3月31日

  香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責,對其準確性或完整性亦不發表任何聲明,並明確表示,概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

  ■

  ZTE CORPORATION

  中興通訊股份有限公司

  (于中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

  (股份代號:763)

  暫停辦理H股股份過戶登記手續

  中興通訊股份有限公司(“本公司”)擬於二零二二年四月二十一日(星期四)召開二零二一年度股東大會(“年度股東大會”)。

  年度股東大會暫停辦理股份過戶期間

  本公司將於二零二二年四月十四日(星期四)起至二零二二年四月二十一日(星期四)止(包括首尾兩天)暫停辦理H股股份過戶登記手續,以決定符合出席年度股東大會並於會上投票的股東資格。H股股東如欲出席年度股東大會並於會上投票,須於二零二二年四月十三日(星期三)下午4:30前將過戶文件連同有關之股票交回香港中央證券登記有限公司,地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712–16號鋪。

  召開年度股東大會的通函及通告將於近期寄發予股東。

  承董事會命

  李自學

  董事長

  深圳,中國

  二零二二年三月三十日

  於本公告日期,本公司董事會包括三位執行董事:李自學、徐子陽、顧軍營;三位非執行董事:李步青、諸為民、方榕;以及三位獨立非執行董事:蔡曼莉、吳君棟、莊堅勝。

  证券代码(A/H):000063/763 证券简称(A/H):中兴通讯 公告编号:202231

  中兴通讯股份有限公司

  第九届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证监事会决议公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中兴通讯股份有限公司(以下简称“公司”)已于2022年3月24日以电子邮件的方式向公司全体监事发出了《关于召开公司第九届监事会第一次会议的通知》。2022年3月30日,公司第九届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)以现场会议方式在公司深圳总部等地召开,本次会议由监事谢大雄先生主持,应到监事5名,实到监事5名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《中兴通讯股份有限公司章程》的有关规定,会议合法、有效。

  本次会议审议通过了《关于选举第九届监事会主席的议案》,选举谢大雄先生为公司第九届监事会主席。

  表决情况:同意5票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  中兴通讯股份有限公司监事会

  2022年3月31日

  证券代码(A/H):000063/763 证券简称(A/H):中兴通讯 公告编号:202230

  中兴通讯股份有限公司

  第九届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证董事会决议公告的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  中兴通讯股份有限公司(以下简称“中兴通讯”、“公司”或“本公司”)已于2022年3月24日以电子邮件的方式向公司全体董事发出了《关于召开中兴通讯股份有限公司第九届董事会第一次会议的通知》。2022年3月30日,公司第九届董事会第一次会议(以下简称“本次会议”)以电视电话会议方式在公司深圳总部等地召开,本次会议由董事李自学先生主持,应到董事9名,实到董事9名,公司监事会成员及相关人员列席了本次会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章以及《中兴通讯股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定,会议合法、有效。

  本次会议审议通过了以下议案:

  一、审议通过《关于选举第九届董事会董事长的议案》,决议内容如下:

  选举李自学先生为公司第九届董事会董事长。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过《关于选举第九届董事会执行董事、非执行董事的议案》,决议内容如下:

  1、选举李自学先生、徐子阳先生、顾军营先生为公司第九届董事会执行董事。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  2、选举李步青先生、诸为民先生、方榕女士为公司第九届董事会非执行董事。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  三、审议通过《关于选举第九届董事会各专业委员会委员的议案》,决议内容如下:

  1、选举蔡曼莉女士、李步青先生、诸为民先生、吴君栋先生、庄坚胜先生为公司第九届董事会审计委员会委员,蔡曼莉女士为审计委员会召集人。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  2、选举吴君栋先生、李自学先生、方榕女士、蔡曼莉女士、庄坚胜先生为公司第九届董事会提名委员会委员,吴君栋先生为提名委员会召集人。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  3、选举蔡曼莉女士、顾军营先生、诸为民先生、吴君栋先生、庄坚胜先生为公司第九届董事会薪酬与考核委员会委员,蔡曼莉女士为薪酬与考核委员会召集人。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  4、选举庄坚胜先生、李自学先生、方榕女士、蔡曼莉女士、吴君栋先生为公司第九届董事会出口合规委员会委员,庄坚胜先生为出口合规委员会召集人。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  四、审议通过《二〇二二年度经营预算》

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  五、审议通过《关于聘任公司新一任高级管理人员的议案》,决议内容如下:

  1、续聘徐子阳先生为公司总裁。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  2、续聘王喜瑜先生、顾军营先生、李莹女士、谢峻石先生为公司执行副总裁;续聘李莹女士兼任公司财务总监。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  3、续聘丁建中先生为公司董事会秘书。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  上述公司新一任高级管理人员任期自公司本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满时(即2025年3月29日)止。上述公司新一任高级管理人员简历详见附件。

  董事会秘书丁建中先生联系方式如下:

  办公电话:+86 755 26770282

  办公传真:+86 755 26770286

  电子邮箱:IR@zte.com.cn

  通讯地址:中国广东省深圳市南山区高新技术产业园科技南路中兴通讯大厦

  六、审议通过《关于二〇二二年度回购A股股份授权方案的议案(有效期从二〇二一年度股东大会起)》,并同意将此议案提交公司二〇二一年度股东大会审议。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  本次申请授权期限为本公司二〇二一年度股东大会审议通过本议案之日起至以下较早发生者:(i)本公司二〇二二年度股东大会结束之日(除非该会议通过决议予以延续);或(ii)在股东大会上,股东通过决议撤销或修改该项授权。

  本次提交二〇二一年度股东大会审议的议案,仅是授予公司董事会依法办理与回购股份有关事宜的权利。目前公司尚未制定具体的回购股份方案,待二〇二一年度股东大会审议通过后,公司会根据资本市场、公司股价的波动和变化等因素,确定是否进行回购。

  该议案的具体内容详见与本公告同日发布的《关于二〇二二年度回购A股股份授权方案的公告(有效期从二〇二一年度股东大会起)》。

  七、审议通过《关于召开二〇二一年度股东大会的议案》。

  公司决定于2022年4月21日(星期四)在公司深圳总部四楼会议室召开公司二〇二一年度股东大会,具体情况详见与本公告同日发布的《关于召开二〇二一年度股东大会的通知》。

  表决情况:同意9票,反对0票,弃权0票。

  特此公告。

  中兴通讯股份有限公司董事会

  2022年3月31日

  1、总裁

  徐子阳,男,1972年出生。徐先生于1994年毕业于电子科技大学物理电子技术专业,获得工学学士学位。徐先生于1998年加入本公司,1998年至2011年历任本公司南京研发中心GSM产品线开发部程序员、科长,PS开发部长,核心网产品线副总经理,核心网产品线总经理;2011年至2013年任本公司MKT四分部总经理分管欧美系统产品;2014年至2016年任本公司子公司中兴通讯(德国)服务有限公司总经理;2016年至2018年7月任本公司总裁助理及无线经营部CCN核心网产品线产品总经理;2018年8月至2020年9月任本公司子公司深圳市中兴微电子技术有限公司董事长;2018年7月至今任本公司总裁,2018年8月至今任本公司执行董事。徐先生拥有多年的电信行业从业及管理经验。目前,徐先生持有本公司16.8万股A股股份及18万份2020年A股股票期权。徐先生与本公司控股股东不存在关联关系,与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形,其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。徐先生的薪酬将由本公司薪酬与考核委员会每年对其进行年度考核,并根据考核结果确定,并报董事会审议确定。

  除本公告披露外,截至本公告日,据本公司董事所知,徐先生并无其他事项需要知会本公司股东,尤其是并无根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)至(v)条须予披露的有关信息。

  2、执行副总裁

  王喜瑜,男,1974年出生。王先生于1995年毕业于北方交通大学(现易名为“北京交通大学”)电力牵引与传动控制专业,获得工学学士学位;于1998年毕业于北方交通大学铁道牵引电气化与自动化专业,获得工学硕士学位。王先生于1998年加入本公司,1998年至2007年历任本公司CDMA事业部工程师、项目经理、开发部长、副总经理等职;2008年至2016年任本公司无线经营部无线架构部部长兼无线研究院副院长、院长等职;2016年至2018年7月担任本公司副CTO兼总裁助理。2018年7月至今任本公司执行副总裁。王先生拥有多年的电信行业从业及管理经验。目前,王先生持有本公司139,034股A股股份及18万份2020年A股股票期权。王先生与本公司控股股东不存在关联关系,与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形,其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

  顾军营,男,1967年出生。顾先生于1989年毕业于沈阳航空工业学院航空工程系飞行器制造专业,获工学学士学位;于2002年毕业于北京理工大学管理工程专业,获工业工程硕士学位,具备研究员职称。顾先生1989年至2003年历任211厂工艺员、车间主任、处长、副厂长、副厂长兼副书记;2003年至2009年历任中国航天时代电子公司人力资源部部长/党委工作部部长、经理部部长、总经理助理;2008年6月至2008年12月兼任航天时代置业发展有限公司总经理;2009年至2019年1月在中兴新的间接股东中国航天电子技术研究院任院长助理,同时兼任中国时代远望科技有限公司董事;2009年至2017年先后兼任中国时代远望科技有限公司总经理、北京华峰测控技术有限公司董事长、北京航天赛德科技发展有限公司董事长、航天电工集团有限公司副董事长;2017年至2018年9月任航天物联网技术有限公司董事长;2017年至2019年1月任航天时代电子技术股份有限公司(一家在上海证券交易所上市的公司)副总裁。2018年6月至今任本公司执行董事,2018年7月至今任本公司执行副总裁;现兼任本公司控股子公司金篆信科有限责任公司董事长、经理。顾先生拥有丰富的管理及经营经验。目前,顾先生持有18万份本公司2020年A股股票期权;顾先生与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形,其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

  李莹,女,1978年出生。李女士于1999年毕业于西安交通大学,获得管理学学士及工学学士学位;于2002年毕业于西安交通大学管理科学与工程专业,获得管理学硕士学位。李女士于2002年加入本公司,2002年至2018年1月历任本公司成本战略办公室负责人、物流财经部部长、产研财经部部长、财经管理部副部长、财经管理部副主任;2018年1月至2018年7月任财经管理部主任;2018年7月至今任本公司执行副总裁兼财务总监;现兼任中兴通讯集团财务有限公司、中兴通讯(香港)有限公司等4家本公司子公司董事长/董事。李女士拥有多年的财务和电信行业从业及管理经验。目前,李女士持有本公司95,500股A股股份及18万份2020年A股股票期权;李女士的配偶持有2万份本公司2020年A股股票期权。李女士与本公司控股股东不存在关联关系,与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形,其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。李女士的薪酬将由本公司薪酬与考核委员会每年对其进行年度考核,并根据考核结果确定,并报董事会审议确定。

  除本公告披露外,截至本公告日,据本公司董事所知,李女士并无其他事项需要知会本公司股东,尤其是并无根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.51(2)(h)至(v)条须予披露的有关信息。

  谢峻石,男,1975年出生。谢先生于1998年毕业于清华大学工程力学专业,获得工学学士学位;于2001年毕业于清华大学流体力学专业,获得工学硕士学位。谢先生于2001年加入本公司,2001年至2018年一直致力于本公司国际市场开拓工作,2001年至2012年历任本公司国际市场技术经理、欧洲南亚区域商务技术部经理、欧洲北美区域副总经理(主管MKT);2013年任本公司欧洲区域副总经理(主管终端、企业业务、运营);2014年至2018年7月任本公司欧美区域MKT及方案部总经理;2018年7月至2019年9月任本公司高级副总裁、首席运营官;2019年9月至今任本公司执行副总裁、首席运营官。谢先生拥有多年的电信行业从业及管理经验。目前,谢先生持有本公司112,468股A股股份及 18万份2020年A股股票期权。谢先生与本公司控股股东不存在关联关系,与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形,其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。

  3、董事会秘书

  丁建中,男,1976年出生。丁先生为管理学硕士,中国注册会计师、中国注册税务师非执业会员。丁先生于2003年加入本公司,2003年至2019年3月历任本公司本部事业部财务负责人、成本战略办公室负责人、工程服务经营部财务负责人、工程商务部副部长、商务中心副主任、财经管理部财经二部部长、供应链采购三部部长、工程服务经营部工程外包部主任;2019年4月至今,任本公司财务体系证券部主任;2019年7月至今,任本公司董事会秘书;2019年11月至今,任本公司公司秘书。丁先生拥有多年的财务和电信行业从业及管理经验。目前,丁先生持有本公司33,160股A股股份及12万份2020年A股股票期权。丁先生与本公司控股股东不存在关联关系,与本公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系;不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分的情形;不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查尚未有明确结论的情形;不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形;不存在《公司法》等相关法律法规规定的不得担任高级管理人员的情形,其符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》及交易所其他相关规定、《公司章程》等要求的任职资格。丁先生已取得深圳证券交易所董事会秘书任职资格证书,熟悉履职相关的法律法规、具备与岗位要求相适应的职业操守、具备相应的专业胜任能力与从业经验。

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