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品茗股份:2021年年度报告

作者: 精装之家 来源: 精装之家 发布时间: 2022年05月14日 10:32:49

公司代码:688109 公司简称:品茗股份

杭州品茗安控信息技术股份有限公司

2021年年度报告

重要提示

一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

三、 重大风险提示

公司已在本报告中阐述公司经营过程中可能面临的各种风险及应对措施,敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”。

四、 公司全体董事出席董事会会议。

五、 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

六、 公司负责人莫绪军、主管会计工作负责人莫绪军及会计机构负责人(会计主管人员)张加元声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

七、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润,向全体股东每10股派发现金红利6.00元(含税)。截至2022年3月31日,公司总股本54,374,000股,以此计算合计拟派发现金红利32,624,400元(含税)。本年度公司现金分红占本年度实现归属于上市公司股东净利润比例为52.05%。2021年度公司不进行资本公积金转增股本,不送红股。上述利润分配预案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过,独立董事发表了一致同意的独立意见,尚需公司股东大会审议通过后实施。

八、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

九、 前瞻性陈述的风险声明

√适用 □不适用

本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质性承诺,请投资者注意投资风险。

十、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况

十二、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性

十三、 其他

□适用 √不适用

目录

第一节 释义 ..................................................................................................................................... 4

第二节 公司简介和主要财务指标 ................................................................................................. 7

第三节 管理层讨论与分析 ........................................................................................................... 12

第四节 公司治理 ........................................................................................................................... 41

第五节 环境、社会责任和其他公司治理 ................................................................................... 59

第六节 重要事项 ........................................................................................................................... 65

第七节 股份变动及股东情况 ....................................................................................................... 85

第八节 优先股相关情况 ............................................................................................................... 95

第九节 公司债券相关情况 ........................................................................................................... 96

第十节 财务报告 ........................................................................................................................... 97

备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。

第一节 释义

一、 释义

在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义:

常用词语释义

品茗股份、公司、本公司 指 杭州品茗安控信息技术股份有限公司

灵顺灵 指 杭州灵顺灵投资管理合伙企业(有限合伙)

重仕投资 指 杭州重仕投资管理合伙企业(有限合伙)

浙创启元 指 浙江省浙创启元创业投资有限公司

滨创投资 指 杭州滨创股权投资有限公司

杭州淳谟 指 杭州淳谟投资合伙企业(有限合伙)

西安丰树 指 西安丰树电子科技发展有限公司,公司全资子公司

证监会 指 中国证券监督管理委员会

上交所 指 上海证券交易所

保荐机构 指 长江证券承销保荐有限公司

天职国际、审计机构 指 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)

元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公司章程》 指 杭州品茗安控信息技术股份有限公司章程